Toegang tot UBO-register wordt blijvend beperkt. Dat komt uit een analyse die de minister van Financiën liet uitvoeren. Daarin werden de gevolgen van een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie voor het Nederlandse UBO-register onderzocht. Het Hof vindt het namelijk niet noodzakelijk voor witwasbestrijding dat de UBO-gegevens voor het grote publiek toegankelijk zijn. Er was al een tijdelijke stop. Banken en betalingsdiensten zullen wel weer gewoon het UBO-register kunnen inzien, maar zij zullen in het kader van cliëntenonderzoek die gegevens óók opvragen. Zij hebben namelijk een terugmeldverplichting in het kader van Wwft. Komen de gegevens niet overeen met het UBO-register, dan trekken ze aan de bel.
Dat overkwam Partin ook. Erik Boerrigter (directeur van Partin) licht toe: ‘De bank had in haar systemen alle bestuursleden uitgeschreven, behalve de vorige penningmeester. Terwijl alleen de vertrekkende penningmeester uitgeschreven moest worden. Zij zagen dus een discrepantie. Daarop ontvingen we een brief dat we het UBO-register moesten aanpassen. Anders raakten we de bankrekening kwijt.’ Gelukkig kon het misverstand uit de weg geruimd worden. Frustrerend was het wel. En het vrat veel energie. ‘Energie die we liever in andere diensten stoppen. Net als jullie willen we onze schaarse tijd besteden aan onze doelstellingen.’
Maar weer even terug komen op het UBO-register. In het UBO-register staan uiteindelijke eigenaren van organisaties geregistreerd. Jullie als bestuurders. Het is bedoeld om witwassen, fraude en het financieren van terrorisme op te sporen. De geregistreerde gegevens kon voor kort iedereen – na betaling van € 2,50 – inzien. Het Hof oordeelde dat dat niet noodzakelijk is voor het opsporen van witwassen. Er komt dus een wetsvoorstel om de toegang tot het UBO-register in lijn met de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie aan te passen. Het register is dan niet meer voor iedereen toegankelijk. Met het wetsvoorstel zal de toegang tot het register wel gelden voor bevoegde autoriteiten en de FIU, Wwft instellingen en personen en organisaties die een legitiem belang kunnen aantonen.
Die laatste categorie behoeft nog wel wat uitleg. De Minister overweegt het opstellen van een lijst met objectieve indicatoren om te beoordelen of er sprake is van legitiem belang. Er kan in sommige gevallen ook een individuele beoordeling worden gemaakt.
Voor de praktische uitwerking zal ook overleg plaatsvinden met de KVK. Er was al een tijdelijke algehele stop na de uitspraak. Die wordt dus binnenkort opgeheven. Of zoals het officieel luidt: de informatieverstrekking aan genoemde instellingen en personen wordt hersteld.
Trouwens door de huidige situatie krijgen banken tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register. Het gevolg is dat de terugmeldverplichting op dit moment niet kan worden nageleefd. Maar dat veranderd weer. Zorg dus dat de UBO’s geregistreerd bij KVK overeenkomen met de UBO’s die jullie bij de bank of andere instelling doorgeven.